完美戀情

標題：(8284)三竹資訊-重大訊息2019-05-13
主旨： 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案
股票代號：8284
公司名稱：三竹資訊
發言時間：2019-05-13 16:54:41
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○七年度營業報告暨民國一○八年營業展望。
(2)審計委員會審查民國一○七年度財務報表報告案。
(3)本公司民國一○七年度員工及董監酬勞金額及方式。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(5)修正本公司「道德行為準則」案。
(二)承認事項
(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「董事選任程序」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)修正本公司「背書保證辦法」案。(本次增列)
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD58112.html


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